Por: Mayara Leite – Redatora Seo On
Economia – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Carbono Oculto, que atingiu a Faria Lima, principal centro financeiro de São Paulo, e diversas instituições do mercado, como Reag Investimentos, Banco Genial, Trustee e Buriti. O alvo são fundos de investimento e gestoras supostamente utilizados por facções criminosas, especialmente o PCC (Primeiro Comando da Capital), para ocultar patrimônio de origem ilícita.
Instituições na mira da investigação
De acordo com a PF, centenas de instituições estão sob análise, grande parte composta por fundos imobiliários, multimercado e multiestratégia. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens e valores que somam R$ 1,2 bilhão, além do sequestro integral de fundos suspeitos de envolvimento no esquema.
Em comunicado, a Reag Investimentos confirmou que foi alvo de mandados de busca e apreensão, reforçando que está colaborando com as autoridades. Já o Banco Genial afirmou ter sido surpreendido ao ver seu nome citado, declarando que sempre atuou dentro dos mais altos padrões de governança e compliance.
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O esquema investigado
Segundo a PF, a estrutura criminosa funcionava com múltiplas camadas societárias, em que fundos de investimento controlavam outros fundos e empresas, criando uma teia complexa que dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários.
As investigações apontam que eram realizadas transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, sem finalidade econômica real. O objetivo era blindar o patrimônio e ocultar a origem dos recursos.
Empresas citadas na operação
Entre as companhias ligadas ao setor sucroalcooleiro e agroindustrial, citadas no esquema, estão:
- Usina Itajobi Ltda.
- Usina Carolo S.A. (Açucareira Bartolo e Carolo S/A)
- Usina Virgolino de Oliveira S/A (Usina GVO)
- Usina Rio Pardo S/A
- Usina Açucareira Furlan S/A
- Comanche Biocombustíveis de Santa Anita Ltda.
- Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços Ltda.
- Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S/A
- Usina Catanduva S/A
- Agropecuária Santa Catarina S/A
A Operação Carbono Oculto escancara como organizações criminosas vêm se infiltrando em setores estratégicos da economia, utilizando brechas regulatórias e a complexidade do sistema financeiro para movimentar fortunas ilícitas. Com alvos no coração da Faria Lima, a investigação pode marcar um divisor de águas no combate à lavagem de dinheiro e na relação entre o crime organizado e o mercado financeiro brasileiro.
Fonte: Portal CNN
